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2017/03/28 本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告

本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:106/03/28

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).105年度營業報告。

(2).監察人查核報告。

(3).私募增資案辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).105年度營業報告書及財務報表案。

(2).105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:

8.召集事由五、其他議案:

9.召集事由六、臨時動議:

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

()依公司法第172-1條相關規定,本公司受理持股百分之一以上之股東

提案,提案限以一項並以300字為限,提案超過一項或300字者(含標點符號),

及未於受理期間內寄送達受理處所者,均不列入議案。

()上述相關提案文件請以書面親送或郵寄至本公司(桃園市中壢區

中壢工業區自強四路九號),受理提案期間為

106421日至10652日止,每日上午九時至下午四時止(以寄送達為準)

以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之11921條規定辦理。

()通知書及委託書將於會前30日分別寄發各股東,持有記名股票未滿壹仟股

股東以公告方式為之,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構

「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢補發(電話: (02)2504-8125 )。

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